Revelan quiénes estarían involucrados en presunto lavado de dinero de Mauricio Leal

Después de que el reconocido peluquero de famosas Mauricio Leal fuera asesinado junto a su madre Marleny Hernández por su hermano Jhonier Leal, se han destapado distintas investigaciones sobre la familia y las autoridades han descubierto una serie de incongruencias en las finanzas de las empresas que tenían.

En las últimas horas se conoció un documento en el que la Fiscalía explica por qué se debe autorizar por parte de un juez de Bogotá la extinción de dominio a Jhonier Leal, en la que se incluyen varias propiedades del judicializado, así como las sociedades Mauricio Leal Music SAS, y Mauricio Leal Peluquería SAS.

La solicitud de extinción de dominio surge a raíz de nuevas pruebas en las que se confirmaría que las empresas de Mauricio Leal tendrían nexos con narcotráfico y varios millones que aparecen en las cuentas nunca fueron declarados.

¿Quiénes estarían involucrados en el presunto lavado de dinero de Mauricio Leal?

Tal como quedó dicho en el documento de la Fiscalía revelado por medios como Noticias Caracol, son varios nombres cuestionables lo que habrían enviado dinero a las peluquerías de Mauricio Leal para lavarlo, entre ellos está Luis Carlos Posso Urdinola, quien aunque se dedica al cultivo de palma, en 2001 fue capturado por tráfico de drogas.

Aunque Posso Urdinola tiene algunos familiares que estuvieron en el negocio del narcotráfico como su primo Iván Urdinola, que perteneció al cartel del Norte del Valle y su suegro Germán Hernández García, que está condenado por narcotráfico, cuando fue capturado en 2001 el caso no prosperó por falta de pruebas y un testigo fue asesinado.

Según la Fiscalía el vínculo que tenía Posso Urdinola con Leal era a través de su esposa que aparece como codeudora. “La señora DANIA KARINA HERNANDEZ VELASCO, esposa del señor POSSO e hija del señor GÉRMAN HERNÁNDEZ GARCÍA quien fue condenado en segunda instancia por el delito de narcotráfico y homicidio no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos según los medios de comunicación; por otro lado funge como codeudora de la peluquería MAURICIO LEAL SAS, el cual denota un vínculo de amistad familiar con el señor MAURICIO LEAL SAS”, se lee en el documento.

Otro de los detalles que es materia de investigación es que desde 2014 a 2019 la suma de dinero que entraba al negocio del peluquero era exagerada. “De la información financiera reportada ante Cámara y Comercio por la sociedad MAURICIÓ LEAL MUSIC SAS, se destaca que aunque el activo y patrimonio neto permanecieron estables en $20 000 000 entre los años 2015 a 2017 en el año 2018 se observa un comportamiento inusual, puesto que el activo total pasó a $2 368 720 512 y el patrimonio neto a $1 530 977 747″, explican los investigadores.

Aunque lo anterior ya es información clave, uno de los últimos detalles importantes es sobre un ingreso no declarado de más de 12 mil millones de pesos que llegaron a Mauricio Leal a través de Viviana Nule, hermana de los Nule, los mismos condenados por concierto para delinquir.

Además de ese dinero, se descubrió que la mamá de Mauricio Leal, quien solo era representante legal de la empresa de su hijo, movía mucho dinero. “Se identificó que la señora MARLENY HERNÁNDEZ TABARES registró movimientos crédito en cuenta por valor de $1195 millones de pesos y movimientos por débito por $1322 millones de pesos reportados por el banco o en el periodo 2014-2020″, concluye la investigación.